«Egmont»-gruppen ble grunnlagt i 1995 og samler 166 finansielle etterretningstjenester fra hele verden for å fremme informasjonsutveksling og kriminalitetsoppdagelse. I år samlet plenumssesjonen i Riga mer enn 400 deltakere fra finansielle etterretningstjenester og internasjonale organisasjoner fra over 120 land.

Toms Platacis, fungerende sjef for FID, sier at siden starten av den såkalte finanssektorens tilsynsgjennomgang har det blitt gjort hardt, men svært nødvendig arbeid for å organisere det finansielle systemet og forhindre implementering av ulike hvitvaskingsordninger i Latvia.

«Av denne grunn har Latvia blitt evaluert som et kompetent og trygt land for arrangementet, og å holde det i Riga kan betraktes som en internasjonal anerkjennelse av det som har blitt gjort», påpeker Platacis.

FID støtter den internasjonale samarbeidsinnsatsen til «Egmont»-gruppen og er klar til å styrke faglige forbindelser med andre tjenester rundt om i verden for å ytterligere forbedre kampen mot kriminelle handlinger i det latviske finanssystemet.

«Historiske hendelser har formet oss til fantasifulle løsere av komplekse problemer som reagerer raskt og tilpasser seg vanskelige situasjoner, så vi ønsker å dele våre ferdigheter og ideer for å finne nye metoder og løsninger for å forbedre effektiviteten til finansielle tjenester internasjonalt,» sa Platacide.

Finansielle etterretningstjenester spiller en ledende rolle i verden i kampen mot hvitvasking av penger, terrorisme og spredningsfinansiering. Finansielle etterretningstjenester mottar hvert år tusenvis av rapporter om mistenkelige transaksjoner av grenseoverskridende karakter, så samarbeid fra internasjonale partnere er en svært viktig del av finansiell etterretning, ifølge FID.

I plenum vil deltakerne dele sin erfaring, praksis, analyse av ulike typer saker og de nyeste arbeidsmetoder.

I følge FID er plenumssesjonsformatet perfekt for tjenester for å dele sine erfaringer, lære globale beste praksis innen ulike typer finansiell analyse og de nyeste arbeidsmetodene, formelt eller uformelt, bilateralt eller multilateralt, diskutere ulike relaterte temaer for forebygging av penger hvitvasking.

Arrangementet er et signal til den kriminelle verden om at samarbeidet og metodene til finansielle etterretningstjenester blir bedre, påpeker Platacis.