I den andre ordningen ble tre latviske statsborgere og en ukrainsk statsborger siktet for å ha forsøkt å sende en USA-laget høypresisjonsprofilslipemaskin til Russland, som kan brukes i våpenproduksjon eller i atomvåpenprogrammet.

Justisdepartementet sa at begge ordningene involverte frontselskaper i flere land, inkludert De forente arabiske emirater (Dubai) og Tyskland, og var designet for å unngå amerikanske og globale sanksjoner mot Russland.

Den første ordningen innebar å kjøpe teknologier fra amerikanske produsenter som avanserte halvledere og mikroprosessorer brukt i jagerfly, missilsystemer, smart ammunisjon, radarer og satellitter.

Yury Orekhov, en russisk statsborger bosatt i Dubai, Artyom Us, sønn av en russisk distriktsguvernør, og tre andre russiske statsborgere brukte et Hamburg-basert selskap for å levere teknologien til amerikanske sanksjonerte russiske militærselskaper. Orekhov hadde reist til USA i 2019 for å levere deler brukt i russiskbygde Sukhoi-jagerfly.

– Noen av de elektroniske komponentene som ble oppnådd gjennom denne kriminelle ordningen ble funnet på beslaglagte russiske våpenplattformer på slagmarken i Ukraina, sa justisdepartementet.

Videre brukte Orekhov, hans russiske partnere og to venezuelanske oljehandlere, også tiltalte, dette tyske selskapet som en front for å sende hundrevis av millioner fat olje fra Venezuela til Russland og Kina i strid med globale sanksjoner.

Betalinger ble rutet gjennom skallselskaper, banker i UAE, kontantoverføringer og handel med kryptovaluta.

De fem russiske statsborgerne og to venezuelanske oljehandlere ble siktet for konspirasjon for å svindle USA, brudd på sanksjoner, elektronisk svindel og hvitvasking av penger.

Orekhov og Uss ble arrestert i henholdsvis Tyskland og Italia mandag, og USA vil be om utlevering av dem.

Det amerikanske finansdepartementet innførte også sanksjoner mot Orekhova, et tysk frontselskap og et Dubai-selskap det kontrollerer.

De tre latviske statsborgerne som er siktet i det andre regimet ble arrestert tirsdag, mens den siktede ukrainske statsborgeren ble arrestert i Estland i juni. De er anklaget for konspirasjon for å svindle USA, smugling og hvitvasking av penger, og det amerikanske justisdepartementet ber om utlevering av dem.