Regulatoren i Danmark sendte ut en melding til Unibet for andre gang på to måneder. Online kasino ville gå galt med igjen lov om hvitvasking av penger i Danmark. Ifølge Spillemyndheden ville Unibet gjøre for lite for å forhindre hvitvasking.

I Danmark, akkurat som i Nederland, kan ikke spillere bare sette inn ubegrensede penger på sine nettkasinokontoer uten sjekker. Nettbaserte gamblingleverandører er pålagt å overholde ulike forskrifter, inkludert forskrifter om hvitvasking av penger. I tillegg må tilbydere også utføre kontroller for å se hvor pengene kommer fra eller om en spiller har økonomiske midler til å sette inn visse beløp.

I slutten av desember har Unibet allerede mottatt en melding fra den danske regulatoren Spillemynditeiten. I perioden fra desember 2016 til desember 2018 kunne en spiller sette inn 1,4 millioner danske kroner (€ 188 262) på kontoen sin uten ytterligere kontroller. Kontoen hans ble ikke stengt før i april 2020. Regulatoren konkluderte med at Unibet hadde brutt flere deler av hvitvaskingsregelverket.

Ny melding for Unibet i Danmark

16. februar 2022 sendte tilsynsmyndigheten i Danmark en Utenfor informert om at Unibet har utstedt en ny melding. Med egne ord beordret han en oppdatering av risikovurderingen av hvitvaskingslovgivningen. Følgelig kan alle vesentlige risikoer inkluderes i risikovurderingen.

Unibet ville ikke ha vært i stand til å sette flere deler av sin lovgivning mot hvitvasking i orden:

«Den danske spilltilsynet irettesatte også Unibet for brudd på forretningsprosessreglene (§ 8 (1) i AML-loven), Know Your Customer (KYC)-tiltak (§ 10, 11 og 17) i AML-loven), politisk utsatte personer, mv (hvitvaskingsloven artikkel 18) og reglene om undersøkelsesplikt (hvitvaskingsloven artikkel 25) og meldeplikt (hvitvaskingsloven artikkel 26). «

Spilltilsynet

Unibet fikk to måneder fra den danske regulatoren for å etterkomme ordren.

Tidligere denne uken mottok Unibet en ordre fra den norske regulatoren om å slutte å tilby ulisensiert nettgambling.

Unibet er for øyeblikket offline i Nederland

30. september 2021 annonserte Unibets morselskap, Kindred, at det ville forlate det nederlandske markedet. Dette var resultatet av kursendringen til statsråden og Lotteritilsynet. Siden den gang kan ikke nederlandske spillere spille på Unibet lenger.

Kindred, sannsynligvis for Unibet-merket sitt, søkte om lisens i Nederland i slutten av november 2021. Hvis lisenssøknaden går bra, forventes selskapet å bli lisensiert av Gaming Authority i slutten av mai 2022 og være i stand til å gå live i Nederland. Avhengig av kvaliteten på søknaden om autorisasjon kan dette ta mer eller mindre tid.