Tiltalte og direktøren hadde ikke Vārdas-aksjesertifikatet som beviser deres eierskap til NZ-selskapet, så de ordnet kriminelt en måte å skaffe seg et duplikat sertifikat på som de hadde til hensikt å sette en påtegning eller overføre inskripsjon på.

For å skape et inntrykk av at de planlagte handlingene for å oppnå duplikatbevis og avhending av aksjer ble utført lovlig, besluttet saksøkte og administrator å begå uredelige aktiviteter ved å ordne dokumenter med tilbakevirkende kraft i henhold til tidsrommet de begge hadde vært autorisert til å representere selskapet i New Zealand og ta avgjørelser på dets vegne.

Administratoren fungerte som direktør i et New Zealand-selskap mellom september 2002 og oktober 2015, mens saksøkte var en begrenset representant for dette selskapet frem til februar 2016.

Da tiltalte innså den vanlige kriminelle hensikten, henvendte tiltalte seg til AS med en brief, som inneholdt bevisst falsk informasjon om at Vārda-aksjebeviset utstedt av New Zealand-selskapet hadde gått tapt, og ba AS ulovlig om å utstede et duplikat, også «det utstedt. Saksøkte signerte for mottak av duplikat Vārda-aksjesertifikat, datert september 2011, som autorisert representant for NZ-selskapet på det tidspunktet.

For å fortsette den forventede svindelen, i 2018, skrev tiltalte og direktøren i en gruppe mennesker, etter en tidligere avtale, en falsk påtegning på det falskt mottatte duplikatbeviset av det New Zealandske firmanavnet, med bevisst angivelse av en falsk dato og tilbakevirkende kraft – august 2015. I godkjenningsskjøtet ble det sagt at det newzealandske selskapet overfører til Liechtenstein-selskapet 1.046 AS registrerte aksjer til en pålydende verdi av 17.182 euro per aksje, ifølge påtalemyndigheten.

Den forfalskede påtegningen ble signert på vegne av New Zealand-selskapet av saksøkte som dets autoriserte representant og av direktøren på vegne av Liechtenstein-selskapet som administrerende direktør.

Tiltalte dro deretter til JSC-kontoret, sendte inn en søknad signert av direktøren og presenterte et falskt innhentet duplikat av aksjesertifikat i firmanavnet i New Zealand. I april 2018 foretok styret i JSC, med tillit til sannheten av dokumentene presentert av saksøkte og administrator og i deres innhold, endringer i aksjonærregisteret i JSC, og omregistrerte aksjer i første kategori (A). som tilhører New Zealand Company til Liechtenstein Company, ifølge Attorney’s Office.

Ved å gjøre dette brøt tiltalte og lederen av gruppen av personer, etter forhåndsavtale, tilliten og svindlet det newzealandske selskapet for 1046 aksjer, som et resultat av at Liechtenstein-selskapet ulovlig kjøpte dem og dermed forårsaket New Zealand. selskapet et eiendomstap på 17 972 375 euro, ifølge påtalemyndigheten.

Tiltalte, som ga uttrykk for sin holdning til påtalemyndigheten, erklærte at han ikke erkjente sin skyld for å ha begått den forbrytelsen som ble siktet mot ham, og at han benyttet seg av rettighetene garantert av straffeprosessloven, dvs. ikke å vitne.

Straffesaken mot den andre involverte i saken – direktøren – ble delt ut i en egen sak.

Council of Sworn Lawyers of Latvia fortalte nyhetsbyrået LETA at rådet foreløpig ikke har besluttet å suspendere advokaten fra å utøve sine profesjonelle oppgaver.