Statspolitiet sa tirsdag at politiet klarte å avdekke kjeden til praktisk talt alle involverte i forbrytelsen, fra kommissæren til arrangøren og utfører av testamentet. 24. mai ble flere personer arrestert, inkludert bobestyreren og kommissæren.

Foreløpig er saken omklassifisert til straffelovens artikkel om drap under skjerpende omstendigheter, dersom den er begått av en organisert gruppe. Dette lovbruddet straffes med livsvarig fengsel eller fengsel fra 15 til 20 år.

Samtidig inviterer politiet også de som ikke har gitt alle opplysninger de kjenner til i forbindelse med etterforskningen av saken, eller de som kan vitne, til frivillig å melde fra og samarbeide med politiet. Politiet oppfordrer deg til å ikke vente på at politiet banker på døren i denne saken og lover å sikre anonymitet.

Ulman og Babenko var handelspartnere. Representanter for Bunkus-familien hadde allerede nevnt Ulmans navn i sammenheng med drapet på Mārtiņš Bunkus, og i 2016 henvendte Mārtiņš Bunkus seg til politiet for å motta en drapstrussel, men saken ble henlagt. I 2016 hadde Ulman en tvist med konkursboer Mārtiņš Bunkus i insolvenssaken til selskapet «Rego Trade», der administratoren spurte gründeren flere hundre tusen i retten.

Matgrossisten Rego Trade ble erklært insolvent våren 2008. Etter tiltredelsen oppdaget administrerende direktør Bunkus at selskapets tidligere styremedlemmer – Ulmans, Aleksandrs Budovskis og Dans Vapne – hadde underslått eiendelene. Rego Trades eiendeler før begjæring om insolvens. bobestyrer saksøkte dem for gjenvinning. I 2012 godtok Chamber of Civil Causes of Court of Cassation (Høyesterett) kuratorens anmodning og inndrev LVL 265 626 (EUR 377 952) fra Ulman til fordel for selskapet.

Rego Trades insolvens var den eneste aktive insolvensprosessen der Bunkus, som ble myrdet i Riga i 2018, var administrator.

Ulman hadde anlagt søksmål mot Bunkus-familien, og krevde opphevelse av de fornærmende fornærmelsene og tilbakebetaling av erstatning, men tapte i retten. I mai 2021 nektet Høyesterett å innlede kassasjonssak i Ulman-søksmålet, og dette var tredje instans som besluttet å ikke reise sak i denne saken. I denne saken konkluderte Riga Regional Court med at Bunkus-familien hadde grunn til å uttrykke en oppfatning om at Ulmans aktivt hadde brukt ulike metoder for å tvinge eller oppmuntre Bunkus til å gi avkall på kravene fremsatt på vegne av SIA Rego trade.

Tidlig i 2022 hadde den drepte administratorens bror, Kristaps Bunkus, gitt ut en offentlig uttalelse som uttrykte mistanker om Ulmans bånd til en tidligere høytstående politimann, Andrejs Sozinovs. «I 2016 slo den svorne advokaten Mārtiņš Bunkus alarm, og varslet politiet om mistenkelige tilfeldigheter i karrieren til daværende leder av Sozinovs kriminalpoliti. M. Bunkus rapporterte til påtalemyndigheten for finansiell og økonomisk kriminalitet, KNAB, ENAP og etterforskningsavdelingen ved riksadvokatens kontor for den kriminelle etterforskningsavdelingen om Sozinovs forhold til eieren av Latvijas Pasts banka (nå LPB-bank) og Mikhail Ulman på 1990-tallet kjente den mulige arten av samarbeidet mellom de to sidene. Det vil si at da Sozinov overtok presidentskapet for sjefen for kriminalpolitiet i Riga-regionen, klarte han å kombinere det med arbeid i en bank kontrollert av Ulman, først formelt, deretter, kanskje til og med uoffisielt. Samtidig hadde denne tjenestemannen rikelig anledning til å påvirke fremdriften i etterforskningen av grov kriminalitet. Dette reiste mistanke om at Sozinov, til tross for å ha hatt stillingen som sjef for kriminalpolitiet i lang tid, var engasjert i aktiviteter i enkeltentreprenørers interesse», skrev K. Bunkus.

Informasjonen «Firmas.lv» viser at Ulman opererer i mange selskaper. Fra 2015 til 2017 var han medeier i Mego. For tiden eies 60 % av Megos aksjer av SIA Gruodis, hvis eneste eier er Babenko.

Eneeier av AS LPB Bank er SIA Mono. Eierne av «Mono» er Ulman (49,4%), amerikansk statsborger Alexander Plotkin (32,7%) og Cayman Biomin (17,9%), ifølge «Firmas.lv». Ved utgangen av 2020 var LPB Bank Latvias 10. største bank målt i eiendeler. Ifølge foreløpige data gikk LPB Bank med et overskudd på 5,4 millioner euro i fjor.